Более 2,5 тысяч секретных документов американской службы по расследованию финансовых преступлений ( US Financial Crimes Enforcement Network или FinCEN) были опубликованы неизвестными. Файлы относятся к периоду между 2000 и 2017 годами.
В документах отражены подозрительные финансовые операции, связанные в том числе с отмыванием денег. Пока группа журналистов разбирается в бумагах, BBC пишет о том, что выявлено на текущий момент.
Крупнейшие банки (британские HSBC, Standard Chartered и Barclays Bank, американский JP Morgan, центральный банк ОАЭ, немецкий Deutsche Bank) закрывали глаза на странные финансовые потоки, пропускали операции от компании, которая с высокой вероятностью находится во владении человека из списка 10 самых разыскиваемых преступников ФБР, позволяли обходить западные санкции российским олигархам, работали с деньгами мафии, террористов и наркоторговцев. Вообще, колыбель современной глобализации и финансиализации в стиле фри-трейд Великобритания называется самой сомнительной юрисдикцией наряду с Кипром.
Это не первая подобная утечка: можно вспомнить LuxLeaks в 2014 году, в ходе которой выяснилось, что мегакорпорации избегают уплаты налогов через юрисдикцию Люксембурга; Swiss Leaks в 2015 году, которая раскрыла использование швейцарского закона о банковском секрете для избегания уплаты налогов; Panama Papers в 2016 году, которая продемонстрировала чудовищный масштаб оффшоризации современного капитализма; Paradise Papers в 2017 году, которая показала, как работают услуги оффшорных фирм.
Для нас здесь очень показателен один момент. Апологеты капитализма как лучшей и наиболее эффективной системы всегда оставляют за скобками все эти нелегальные феномены (т.е. те, которые в рамках самой же парадигмы глобального капитализма не должны существовать) как якобы несущественные. На самом же деле мы видим, что для существования поверхностной части капитализма все эти непристойные операции совершенно необходимы. Чистый, легальный капитализм не существует без своего брата-близнеца, капитализма оффшоров, наркотороговли, отмывания грязных денег.
#экономика@redoutable
